En operación ‘PANDORA’ cerraron 12 call center fraudulentos
En las primeras horas de la mañana del 18 de abril de 2024 comenzó la Operación PANDORA de Europol. Las fuerzas policiales de Alemania, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Líbano cerraron 12 centros de llamadas identificados como fuente de miles de fraudes y robos de dinero de los ciudadanos.
En su mayoría utilizaron estafas como llamadas policiales falsas el inversión i estafas románticas sobre el cual hemos escrito y advertido varias veces.
21 personas fueron arrestadas y 39 sospechosos fueron identificados.
Todo empezó con la previsión de un banquero alemán cuyo cliente quería retirar 100.000 euros en efectivo en diciembre de 2023. El banquero sospechó y pronto se dio cuenta de que el cliente casi había sido víctima de un fraude en el que los delincuentes se hacían pasar por policías. El banquero informó de todo a la policía y los estafadores fueron arrestados.
La policía vinculó los números de teléfono utilizados por los arrestados con más de 28.000 llamadas en sólo 48 horas, que provenían de varios países. En Alemania, más de 100 agentes de policía trabajaron en la investigación, recogiendo pruebas diligentemente y supervisando las actividades delictivas. También establecieron su propio centro de llamadas para contactar y advertir a los ciudadanos que estaban en comunicación con los estafadores.
En sólo cuatro meses, la policía reunió pruebas suficientes para iniciar un proceso penal y con su actuación salvó a los ciudadanos de perder más de 10 millones de euros.
Los fraudes relacionados con el cobro de deudas provinieron principalmente de Bosnia y Herzegovina, los fraudes de inversión de Albania y los fraudes relacionados con la banca por Internet de Kosovo.
De este modo, los investigadores mapearon la ubicación de los centros de llamadas, los números, los propietarios, la infraestructura técnica y los servidores utilizados con el objetivo de cerrar la infraestructura criminal.
Toda la operación fue coordinada por Europol mediante el establecimiento de un centro de coordinación operativa y una oficina sobre el terreno para garantizar la recogida y el análisis de pruebas forenses. Durante el registro en varias viviendas y locales comerciales se incautaron documentos, soportes de datos, dinero en efectivo y bienes por valor de un millón de euros.
Lea más sobre el caso en el sitio web de Europol: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/operation-pandora-shuts-down-12-phone-fraud-call-centres
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